Валютный контроль Изменения
Для банковских специалистов
brook51288 at portal-shelkovo.ru
Wed Sep 5 21:39:21 PDT 2012
ВНИМАНИЮ БАНКОВ, ФИНАНСОВЫХ, СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ - НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
ВНИМАНИЕ! Изменения валютного законодательства
Регулирование валютного законодательства и и валютный контроль
Валютное регулирование (ЦБ РФ)
+7 499 - ЧЧ5_40/95 **** +7 Московский код: 7922I22
18 сентября 2012г.
Лектор: начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.
1. Инструкция Банка России от 04.06.12г. № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". Концепция, структура, основные положения. Изменения в порядке представления и оформления документов (в том числе Справок и Паспортов сделок) и осуществления валютного контроля, установленные Инструкцией № 138-И.
2.Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями, в том числе внесенными Федеральным законом от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ "О национальной платежной системе"), императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе") и Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций.
3. Порядок проведения валютных операций, порядок и сроки представления документов валютного контроля (Справки, Паспорта сделок) и порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля, в свете новых нормативных актов Банка России:- Инструкции Банка России от 04.06.12г. № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".- Положении Банка России от 29.12.2010 № 364-П “О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде”.
4. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П. Возможные правонарушения в связи с принятием Инструкции Банка России № 138-И. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П на примере конкретных нарушений.
5. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон№ 173-ФЗ (в том числе заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из РФ и по территории РФ "Близкородственные" переводы.
6 Ответственность за нарушение валютного законодательства. Федеральный Закон № 174-ФЗ.
Стоимость участия в семинаре 9970 рублей
По вопpоcам pегucтаpацuu обpащайтеcь по тел: 8 (499) Ч45\4О.95 или +7 (495) 792\2122
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/html
Size: 5276 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.cpunks.org/pipermail/cypherpunks-legacy/attachments/20120906/69a2db70/attachment.txt>
More information about the cypherpunks-legacy
mailing list